Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

11.05.2021	
(дата реєстрації емітентом електронного документа)	
№ 01/26-4608	
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)	

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).	

Т.в.о. генерального директора				Клочко С.Л.	
(посада)		(підпис)		(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)	

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента:
	Акцiонерне товариство "Миколаївобленерго"
2. Організаційно-правова форма:
	Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження:
	54017, Миколаївська обл., м. Миколаїв, Громадянська, 40
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:
	23399393
5. Міжміський код та телефон, факс:
	(0512) 53-94-80, (0512) 53-94-80
6. Адреса електронної пошти:
	kanc@energy.mk.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
	
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):
	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 
Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку	https://www.energy.mk.ua/index.php/akcioner-menu/osob-inf-menu/2021-rik.html	11.05.2021	
	(URL-адреса веб-сайту)	(дата)	

Інформація про затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу

Зміст інформації:	
Річними загальними зборами акціонерів АТ "Миколаївобленерго", що були дистанційно проведені 30 квітня 2021 року прийнято наступне рішення з питання 18 порядку денного: "Затвердити Звіти про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2019  та 2020 роки".
Протокол про підсумки голосування з питання 18 річних Загальних зборів АТ "Миколаївобленерго", проведених дитанційно 30 квітня 2021 року складений 07.05.2021. 	

Текст звіту про винагороду членів наглядової ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу:	
ЗВІТ 
ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ 
АТ "МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО" 
за 2019 рік

Відповідно до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО" (далі - АТ "МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО", Товариство), затвердженого Загальними зборами акціонерів 08.04.2019 (протокол № 28),  Наглядова рада Наглядова рада складається з 7 (семи) осіб, включаючи Голову Наглядової ради.
13.04.2017 річними Загальними зборами акціонерів ПАТ "МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО"  затверджено умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства. Відповідно до умов розділу 6, затверджених цивільно-правових договорів, розмір річної винагороди Члена Наглядової ради за виконання своїх функцій визначається і затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства. Член Наглядової ради Товариства має право на отримання щомісячної винагороди за виконання повноважень Члена Наглядової ради Товариства виходячи з розміру річної винагороди. Представники акціонера Фонду державного майна України здійснюють функції Члена Наглядової ради Товариства виключно на безоплатній основі. Товариство в особі його Виконавчого органу забезпечує необхідне фінансування та організаційно-технічне забезпечення діяльності Наглядової ради Товариства.
У звітному періоді та за останні 5 років, відповідно до умов договорів, члена(и) Наглядової ради, в тому числі Голова та заступник голови Наглядової ради, винагороду не отримували, оскільки вони здійснюють функції члена Наглядової ради виключно на безоплатній основі.
Положення про винагороду членів Наглядової ради Акціонерного товариства "Миколаївобленерго" (далі - Положення) затверджено Загальними зборами АТ "Миколаївобленерго" (протокол № 28 від 08.04.2019). Відповідно до п. 2.5. Положення, визначено, що дія цього Положення не поширюється на Членів Наглядової ради, які займають посаду державної служби, інші посади осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, визначених у пункті 1 частини першої статті 3 Закону України "Про запобігання корупції". Такий член Наглядової ради не може отримувати будь-яких виплат від Товариства пов'язаних з виконанням ним своїх функцій як члена Наглядової ради.
У звітному періоді зовнішні консультанти не залучались, політика винагороди не залежала від акціонерів.
У звітному періоді Члени Наглядової ради не отримували винагороди від юридичних осіб, пов'язаних відносинами контролю або афілійованих до Товариства та у формі участі у прибутках та/або премії. Також, членам Наглядової ради не виплачувались позики, авансові платежі, не надавались будь-які гарантії; не виплачувалась компенсація колишнім членам Наглядової ради Товариства.
Додаткові програми, зокрема щодо пенсійного забезпечення членів Наглядової ради Товариства не впроваджувались у звітному періоді.

ЗВІТ 
ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ 
АТ "МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО" 
за 2020 рік

Відповідно до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО" (далі - АТ "МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО", Товариство), затвердженого Загальними зборами акціонерів 08.04.2019 (протокол № 28),  Наглядова рада Наглядова рада складається з 7 (семи) осіб, включаючи Голову Наглядової ради.
13.04.2017 річними Загальними зборами акціонерів ПАТ "МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО"  затверджено умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства. Відповідно до умов розділу 6, затверджених цивільно-правових договорів, розмір річної винагороди Члена Наглядової ради за виконання своїх функцій визначається і затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства. Член Наглядової ради Товариства має право на отримання щомісячної винагороди за виконання повноважень Члена Наглядової ради Товариства виходячи з розміру річної винагороди. Представники акціонера Фонду державного майна України здійснюють функції Члена Наглядової ради Товариства виключно на безоплатній основі. Товариство в особі його Виконавчого органу забезпечує необхідне фінансування та організаційно-технічне забезпечення діяльності Наглядової ради Товариства.
У звітному періоді та за останні 5 років, відповідно до умов договорів, члена(и) Наглядової ради, в тому числі Голова та заступник голови Наглядової ради, винагороду не отримували, оскільки вони здійснюють функції члена Наглядової ради виключно на безоплатній основі.
Положення про винагороду членів Наглядової ради Акціонерного товариства "Миколаївобленерго" (далі - Положення) затверджено Загальними зборами АТ "Миколаївобленерго" (протокол № 28 від 08.04.2019). Відповідно до п. 2.5. Положення, визначено, що дія цього Положення не поширюється на Членів Наглядової ради, які займають посаду державної служби, інші посади осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, визначених у пункті 1 частини першої статті 3 Закону України "Про запобігання корупції". Такий член Наглядової ради не може отримувати будь-яких виплат від Товариства пов'язаних з виконанням ним своїх функцій як члена Наглядової ради.
У звітному періоді зовнішні консультанти не залучались, політика винагороди не залежала від акціонерів.
У звітному періоді Члени Наглядової ради не отримували винагороди від юридичних осіб, пов'язаних відносинами контролю або афілійованих до Товариства та у формі участі у прибутках та/або премії. Також, членам Наглядової ради не виплачувались позики, авансові платежі, не надавались будь-які гарантії; не виплачувалась компенсація колишнім членам Наглядової ради Товариства.
Додаткові програми, зокрема щодо пенсійного забезпечення членів Наглядової ради Товариства не впроваджувались у звітному періоді.