| Назва: | Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго" |
|---|---|
| ЄДРПОУ: | 23399393 |
| Рік: | 2011 |
|
Яку кількість загальних зборів було проведено в минулих трьох роках? |
|---|
| № з/п | Рік | Кількість зборів, усього | У тому числі позачергових |
|---|---|---|---|
| 1 | 2010 | 2 | 1 |
| 2 | 2011 | 1 | 0 |
| 3 | 2012 | 1 | 0 |
|
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу? |
|---|
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Реєстраційна комісія | X | |
| Акціонери | X | |
| Реєстратор | X | |
| Депозитарій | X | |
| Інше (запишіть): | Ні | |
|
Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? |
|---|
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку | X | |
| Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків | X |
|
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу? |
|---|
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Підняттям карток | X | |
| Бюлетенями (таємне голосування) | X | |
| Підняттям рук | X | |
| Інше (запишіть): | Ні | |
|
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді? |
|---|
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Реорганізація | X | |
| Внесення змін до статуту товариства | X | |
| Прийняття рішення про зміну типу товариства | X | |
| Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства | X | |
| Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства | X | |
| Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень | X | |
| Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень | X | |
| Інше (запишіть): | Ні | |
|
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? |
Ні | |
|---|---|---|
|
Який склад наглядової ради (за наявності)? |
|---|
| (осіб) | ||
|---|---|---|
| 1 | Кількість членів наглядової ради | 7 |
| 2 | Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві | 0 |
| 3 | Кількість представників держави | 0 |
| 4 | Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій | 1 |
| 5 | Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій | 1 |
| 6 | Кількість представників акціонерів - юридичних осіб | 2 |
|
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? |
22 | |
|---|---|---|
|
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)? |
|---|
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Стратегічного планування | X | |
| Аудиторський | X | |
| З питань призначень і винагород | X | |
| Інвестиційний | X | |
| Інші (запишіть) | У складi Наглядової ради комiтети не створювались. | |
| Інші (запишіть) | У складi Наглядової ради комiтети не створювались. | |
|
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні) |
Так | |
|---|---|---|
|
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради? |
|---|
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Винагорода є фіксованою сумою | X | |
| Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій | X | |
| Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства | X | |
| Члени наглядової ради не отримують винагороди | X | |
| Інше (запишіть) | - | |
|
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства? |
|---|
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Галузеві знання і досвід роботи в галузі | X | |
| Знання у сфері фінансів і менеджменту | X | |
| Особисті якості (чесність, відповідальність) | X | |
| Відсутність конфлікту інтересів | X | |
| Граничний вік | X | |
| Відсутні будь-які вимоги | X | |
| Інше (запишіть): Членом Наглядової ради не може бути особа, яка одночасно є членом Виконавчого органу Товариства та/або членом Ревiзiйної комiсiї. Члени Наглядової ради зобов'язанi дiяти в iнтересах Товариства, не перевищувати своїх повноважень, здiйснювати захист iнтересiв акцiонерiв Товариства тощо. | X |
|
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками? |
|---|
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства | X | |
| Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками | X | |
| Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) | X | |
| Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена | X | |
| Інше (запишіть) | Новий склад Наглядової ради було обрано в 2010 роцi. | |
|
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні) |
Так |
|---|
|
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб. |
|---|
|
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 6 |
|---|
|
Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління? |
|---|
| Загальні збори акціонерів | Засідання наглядової ради | Засідання правління | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Члени правління (директор) | Ні | Ні | Ні |
| 2 | Загальний відділ | Ні | Ні | Ні |
| 3 | Члени наглядової ради (голова наглядової ради) | Ні | Ні | Ні |
| 4 | Юридичний відділ (юрист) | Ні | Ні | Ні |
| 5 | Секретар правління | Ні | Ні | Так |
| 6 | Секретар загальних зборів | Ні | Ні | Ні |
| 7 | Секретар наглядової ради | Ні | Так | Ні |
| 8 | Корпоративний секретар | Ні | Ні | Ні |
| 9 | Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами | Так | Ні | Ні |
| 10 | Інше(запишіть): - | Ні | Ні | Ні |
|
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань? |
|---|
| Загальні збори акціонерів | Наглядова рада | Виконавчий орган | Не належить до компетенції жодного органу | |
|---|---|---|---|---|
| Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) | Так | Ні | Ні | Ні |
| Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) | Ні | Так | Ні | Ні |
| Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету | Так | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та відкликання голови правління | Ні | Так | Ні | Ні |
| Обрання та відкликання членів правління | Ні | Так | Ні | Ні |
| Обрання та відкликання голови наглядової ради | Ні | Так | Ні | Ні |
| Обрання та відкликання членів наглядової ради | Так | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії | Так | Ні | Ні | Ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів правління | Ні | Так | Ні | Ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради | Так | Ні | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління | Так | Ні | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про додатковий випуск акцій | Так | Ні | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій | Так | Ні | Ні | Ні |
| Затвердження аудитора | Ні | Так | Ні | Ні |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів | Так | Так | Ні | Ні |
|
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так |
|---|
|
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так |
|---|
|
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? |
|---|
| Так | Ні | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Положення про загальні збори акціонерів | X | |
| 2 | Положення про наглядову раду | X | |
| 3 | Положення про виконавчий орган (правління) | X | |
| 4 | Положення про посадових осіб акціонерного товариства | X | |
| 5 | Положення про ревізійну комісію | X | |
| 6 | Положення про акції акціонерного товариства | X | |
| 7 | Положення про порядок розподілу прибутку | X | |
| 8 | Інше (запишіть): | Положення про порядок нарахування та виплати дивiдендiв Публiчного акцiонерного товариства "Миколаївобленерго" | |
|
Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства? |
|---|
| Інформація розповсюджується на загальних зборах | Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власній інтернет- сторінці акціонерного товариства | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фінансова звітність, результати діяльності | Ні | Так | Так | Так | Так |
| 2 | Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу | Ні | Так | Ні | Ні | Так |
| 3 | Інформація про склад органів управління товариства | Ні | Так | Ні | Так | Так |
| 4 | Статут та внутрішні документи | Ні | Ні | Так | Так | Ні |
| 5 | Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | Ні | Ні | Так | Так | Ні |
| 6 | Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
|
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) Ні |
|---|
|
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? |
|---|
| Так | Ні | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Не проводились взагалі | X | |
| 2 | Менше ніж раз на рік | X | |
| 3 | Раз на рік | X | |
| 4 | Частіше ніж раз на рік | X |
|
Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора? |
|---|
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Загальні збори акціонерів | X | |
| Наглядова рада | X | |
| Правління або директор | X | |
| Інше (запишіть) | - | |
|
Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так |
|---|
|
З якої причини було змінено аудитора? |
|---|
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Не задовольняв професійний рівень | X | |
| Не задовольняли умови договору з аудитором | X | |
| Аудитора було змінено на вимогу акціонерів | X | |
| Інше (запишіть) | - | |
|
Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році? |
|---|
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Ревізійна комісія | X | |
| Наглядова рада | X | |
| Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства | X | |
| Стороння компанія або сторонній консультант | X | |
| Перевірки не проводились | X | |
| Інше (запишіть) | - | |
|
З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу? |
|---|
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| З власної ініціативи | X | |
| За дорученням загальних зборів | X | |
| За дорученням наглядової ради | X | |
| За зверненням виконавчого органу | X | |
| На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів | X | |
| Інше (запишіть) | - | |
|
Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні |
|---|
|
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років? |
|---|
| Так | Ні | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Випуск акцій | X | |
| 2 | Випуск депозитарних розписок | X | |
| 3 | Випуск облігацій | X | |
| 4 | Кредити банків | X | |
| 5 | Фінансування з державного і місцевих бюджетів | X | |
| 6 | Інше (запишіть): | X |
|
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*? |
|---|
| Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором | |
| Так, плануємо розпочати переговори | |
| Так, плануємо розпочати переговори в наступному році | |
| Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років | |
| Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років | |
| Не визначились | X |
|
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) - Ні |
|---|
|
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так |
|---|
|
З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)? |
|---|
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Не задовольняв професійний рівень особи | X | |
| Не задовольняли умови договору з особою | X | |
| Особу змінено на вимогу: | ||
| акціонерів | X | |
| суду | X | |
| Інше (запишіть) | У зв'язку з приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" на позачергових загальних зборах акцiонерiв, що вiдбулись 09.06.2010р., було прийнято рiшення про дематерiалiзацiю випуску акцiй Товариства. Було укладено договiр № Е-1041 вiд 06.08.2010р. про обслуговування емiсiї цiнних паперiв з ВАТ "Нацiональний депозитарiй України" (ЄДРПОУ 30370711) та договiр № 007 вiд 17.08.2010р. про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам iменних цiнних паперiв з ТОВ "УПР-ФIНАНС" (ЄДРПОУ 36980202). Визначено дату припинення ведення реєстру - 30.08.2010р. Прийнято рiшення про розiрвання договору № 117-Р вiд 05.10.2009р. на ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв з ВАТ "Фiнансова компанiя "Укрнафтогаз" (ЄДРПОУ 24101605). | |
|
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) |
Ні |
|---|
|
У разі наявності у акціонерного
товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного
управління вкажіть дату його прийняття: |
Кодекс корпоративного управлiння вiдсутнiй. |
|---|---|
|
Чи оприлюднено інформацію про
прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів,
правил) корпоративного управління? (так/ні) |
Ні; Кодекс корпоративного управлiння вiдсутнiй. |
|
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року: |
Кодекс корпоративного управлiння вiдсутнiй. |
Дана інформація отримана за допомогою програмного забезпечення ТОВ "Емкон" Емкон: Звіт v1.4.3 і розміщена на сайті "Загальнодоступна інформаційна база даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів"